上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司关于修

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　芮怯：男，1978年10月出生，硕士，正高级经济师，湖州市代表。曾任浙江美欣达印染集团股份无限公司董事长；旺能股份无限公司董事长；美欣达智汇科技无限公司董事长；美欣达金控投资无限公司董事；湖州吴兴永邦平易近间资金办理股份无限公司董事。现任美欣达集团无限公司董事、总裁；浙江百奥迈斯生物科技股份无限公司董事长；旺能股份无限公司董事；湖州吴兴万邦小额贷款股份无限公司董事；湖州众辉投资办理合股企业（无限合股）施行事务合股人等。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（二）社会小我股东持本人身份证、股东帐户卡打点登记手续，委托出席的须持有委托人签订的授权委托书取委托人身份证或复印件？。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　(二)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　朱立新，男，1966年10月出生，中员，大学学历，学士，现任上海豫园（集团）无限公司副董事长。2013年12月至2015年12月任黄浦区委部副部长、区工商联党组、副兼区金融办副从任。2015年12月至2016年9月任黄浦区金融办事办公室副从任、区投资推进办公室从任。2016年9月至2017年5月任黄浦区金融办事办公室从任。2017年5月至2019年12月任黄浦区金融办事办公室党组、从任。2019年12月起任豫园股份董事会副董事长。

　　孙岩：男，1980年6月出生，中员，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2022年9月起至今担任柏能新能源（深圳）无限公司总裁，2015年起至今担任广东省内部节制协会副会长。2023年7月5日起，担任公司第十一届董事会董事。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　周文一：男，1967年7月出生，中员，研究生学历，经济学硕士，，高级经济师。现任上海豫园（集团）无限公司副总司理。2006年9月至2017年2月任上海豫园(集团)无限公司副总司理，2017年2月至2019年12月任上海淮海贸易（集团）无限公司副总司理。2019年12月27日至2025年12月1日任豫园股份监事会。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月20日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　郝毓鸣：女，1979年1月出生，大学本科，办理学学士，退职研究生。2000年7月至2002年11月正在中华易聘网担任人事从管，2002年12月至2009年11月正在上海中企人力资本征询无限公司担任人才征询部参谋、部分司理，2009年12月插手复星集团，先后担任人力资本总监、高级总监、复星大板块人力资本施行总司理、董事总司理职务，2017年5月插手豫园股份担任人力资本核心联席总司理，2018年4月担任豫园股份总裁帮理兼人力资本核心联席总司理。2018年10月至2020年12月担任豫园股份副总裁。现任复星国际副总裁、联席首席人力资本官，海南矿业股份无限公司第六届董事，豫园股份第十一届董事会董事。

　　上述议案曾经上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第四十九次会议审议通过，详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的通知布告。公司将正在股东会召开前5天于所网坐披露股东会材料。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　具体详见公司登载正在上海证券买卖所网坐（）《上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：临2025－112）！

　　具体详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司关于修订公司章程及部门公司轨制的通知布告》（通知布告编号：临2025－111）。

　　叶乐磊：男，1977年11月出生，国度会计学院高级办理人员工商办理硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商办理学硕士，华东政院经济学学士。现任金诚同达（上海）律师事务所上海分所从任、高级合股人。现任上海市国有资产监视办理委员会法令征询专家，上海市生物医药行业协会监事，金桥财产大使，复旦大律硕士专业学位行业导师、实务导师。2024年12月19日起，担任公司第十一届董事会董事。

　　石琨：男，1980年3月出生，伦敦经济学院办理学硕士，南京大学文学学士，现任豫园股份第十一届董事会联席董事长，复星国际副总裁、联席首席投资官CIO。石琨先生积极鞭策对中华老字号和保守文化品牌的投资和立异工做，拓展了文化饮食财产和酒类营业结构，历任青岛啤酒董事、IGI比利时宝石学院董事、松鹤楼餐饮董事、金徽酒董事、沱牌舍得集团董事，并组建复星汉兴(杭州)股权投资基金。石琨先生是上海市青年结合会第十二届委员会委员，上海国际时髦结合会副会长。

　　该议案尚需提交公司股东会审议，且以拟修订的《公司章程》经股东会审议通过为前提。经股东会选举发生的十四名董事将取职工代表大会选举发生的一名职工代表董事配合构成第十二届董事会。

　　上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十九次会议（姑且会议）通知及议案材料于2025年12月26日发出，会议于2025年12月29日以现场及通信相连系的体例召开，会议应到董事12人，实到12人。会议的召开、表决合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，会议、无效。会议经表决审议并通过了以下议案。

　　王鸿祥，男，1956年3月出生，中员，高级办理人员工商办理硕士（EMBA），正高级会计师。自1983年7月至1998年12月，正在上海财经大学会计系执教，任至副传授。自1998年12月插手申能（集团）无限公司，任副总会计师曲至2016年。现任上海城投控股股份无限公司董事。

　　上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开公司第十一届董事会第四十九次会议(姑且会议)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订部门公司轨制的议案》，按照公司内部规范管理的需要并连系公司现实环境，拟修订《公司章程》并对部门公司轨制同步做出修订，本次具体修订内容如下？。

　　具体详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司关于修订公司章程及部门公司轨制的通知布告》（通知布告编号：临2025－111）。

　　沈顺辉，1964年8月出生，中员，硕士，高级经济师，现为弘毅私募基金办理（上海）无限公司参谋。曾任上海华东大学教师，上海市委研究室副处长，美国安达高公司中国是务从管，百威英博中国公司投资总监、弘毅私募基金办理（上海）无限公司总司理等。2020年6月16日至今担任老凤祥股份无限公司董事会非董事。

　　陈毅杭：男，1981年9月出生，中员，大学本科。2003年-2007年，任苏宁集团区域总司理。2007-2020年，任职万达集团，期间历任总部以及各地域商品办理和运营办理工做，并于2018年起任万达集团总裁帮理兼东南/华南运营核心总司理。2020年4月获任金鹰商贸集团（HK3308）CEO，全面担任金鹰集团旗下购物核心，百货店以及7-11便当店等运营办理。2022年3月，插手豫园股份，任贸易办理集团CEO；2023年7月，任豫园复悦糊口财产集团CEO；2024年3月起兼任大豫园贸易成长集团联席CEO。2024年9月2日起担任豫园股份施行总裁。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　为公司管理的持续性及不变性，正在股东会审议通过上述事项前，公司第十一届董事会及高级办理人员将按照《公司法》和《公司章程》等相关继续履行响应的职责和权利。同时，按照《公司法》《上市公司董事办理法子》等相关，上市公司董事占董事会的比例不得低于三分之一，且董事正在上市公司持续任职时间不得跨越六年。公司现任董事倪静密斯任期也将于2025年12月月末届满且蝉联时间达到六年。倪静密斯的届满离任将导致公司董事人数不脚董事会的三分之一，按照《公司法》和《公司章程》等相关，倪静密斯也将继续履行其董事及董事会相关特地委员会委员职责，曲大公司股东会选出新一届的董事。

　　宋航：男，1978年3月出生，中员，上海财经大学会计学博士，上海国度会计学院传授，入彀学会理事，中国注册会计师协会委员会委员。入选财务部高条理财会人才本质提拔工程（中青年人才-学术一期），先后入选青浦区青年英才、拔尖人才。美国亚利桑那州立大学拜候学者（2016），大学拜候学者（2019）。研究范畴为会计原则、税收和企业社会义务等。2022年12月29日起，担任公司第十一届董事会董事。

　　（四）关于修订《上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司董事会提名取人力资本委员会实施细则》的议案。

　　公司于同日召开董事会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，按照公司内部规范管理的需要并连系公司现实环境，拟对《公司章程》部门条目进行修订，此中包罗将董事会人数由现行十二名调整至十五名，该议案尚需提交股东会审议。

　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　按照相关，本次董事会审议的相关议案尚需递交公司股东会审议，董事会决定召开2026年第一次姑且股东会。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

　　某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　黄震：男，1971年11月出生，中员，1994年结业于上海财经大学，获经济学学士；1998年获得美国Webster University的MBA学位。正在上海家化任职23年，曾任上海佰草集化妆品无限公司总司理及上海家化副总司理。现担任复星国际施行董事、豫园股份董事长兼总裁，同时为上海市政协委员、上海市工商联常委兼上市公司专委会联席从任、黄浦区政协常委、黄浦区工商联（总商会）（会长），及中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、新沪商结合会轮值、上海企业家协会副会长等。正在2018年荣获中国40周年珠宝行业凸起贡献人物；2019年上海贸易精采人物、上海贸易优良创业企业家；2020年更上台阶，荣膺“中国畅通财产十大经济人物”及“全国贸易优良企业家”两项殊荣；荣膺“2021-2022年度上海市优良企业家”名誉称号；2023年荣获第六届上海市工贸易领甲士物。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

　　陈春林：男，1968 年1月出生，中员，研究生学历，硕士学位。曾任上海浦东成长银行科长，上海金丰投资股份无限公司总会计师，易居中国控股无限公司副总裁、财政总监，上海金岳投资成长无限公司副总裁、财政总监，上海复星创业投资办理无限公司CFO，复星财富办理集团CFO，复星集团副CFO兼复星能源及智能配备集团CFO、资本集团CFO，南钢股份董事，南京钢联、南钢结合董事、副总裁兼总会计师。现任复星集团联席CFO兼财政办理部总司理、德邦证券董事、上海钢联董事、复星财政公司董事。

　　三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　徐晓亮：男，1973年2月出生，于2002年从华东师范大学取得工商办理硕士学位，并于2019年从复旦大学获得工商办理硕士学位。现任复星国际施行董事兼联席首席施行官。于1998年插手复星，亦出任复星旅文董事长、海南矿业非董事，复星医药非施行董事、上海复娱文化股份无限公司及复星多家公司之董事。徐先生现为上海市第十五届人平易近代表大会代表，同时也担任上海国际时髦结合会会长。徐先生曾荣获《亚洲企业管制》颁布的“亚太区最佳CEO”，并获得“上海市五四青年章”和“上海十大青年经济人物”等称号。徐先生于2013年12月至2020年12月担任豫园股份董事长，现任豫园股份第十一届董事会董事。

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下。

　　本次《公司章程》修订事项尚须提交公司股东会审议，董事会同时提请股东会授权办理层打点相关变动登记存案等手续。上述变动内容最终以市场监视办理部分核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券买卖所网坐（）。